开曼群岛与百慕大

面临新的公司透明法律

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英国批准通过了一系列反洗钱和反腐败的激进新措施,这意味着包括开曼群岛和百慕大群岛在内的英国海外属地将不得不揭开公司所有人的隐蔽面纱。

这些新举措要求加勒比领地到2020年底前公开所有在该地注册的公司的所有人信息,主张金融透明的一派取得重大进展,而这些海外领地则对此措施表示愤怒。

英属维京群岛金融业的代表机构BVI Finance(英属维京群岛金融署)代理主席罗伯特.布莱恩特(Robert Briant)表示英国这是“搬起石头砸自己的脚”。他补充到,此举一出,英属维京群岛金融业的“维持能力”也将成为一个问题。

这一系列措施最初由英国前首相大卫.卡梅伦在五年前提出,当时全球政界对大公司和富人的避税问题非常不满。

保守党的部分议员与反对派工党联合起来要求修改反洗钱法案,议会也在本周对此法案进行辩论,但保守党政府只接受了有关透明度的措施。

Global Witness(全球见证组织)运动组织则表示英国的这些举措是“在反腐败、反避税和反洗钱方面取得的一个重大胜利”.

Oxfam(乐施会)也对此举表示欢迎,说道: “废除英属避税天堂的隐蔽性将帮助发展中国家收回几十亿元的收入损失,这些收入可用来投资丞待建设的学校和医院。”

但是,加勒比领地的经济大多依赖金融业,通常都建立了低税收机制,因此,各政府纷纷指责伦敦这是帝国越权行为,侵犯了领地本身的议会主权。

英属维京群岛政府表示“我们强烈反对将英国议会凌驾于我们的民主选举政府之上”。

百慕大总理兼金融大臣大卫.布特(David Burt)说此举意味着英国与海外领地之间的关系“倒退一步”。

“很遗憾,这种“向后转”的举措没有尊重我们长久以来珍视的民主自由,”布特先生补充道。“我们将尽全力确保我们的宪法得到尊重。”

这些措施不适用于英国的皇家属地:泽西岛、根西岛,和马恩岛。

位于伦敦的外交与英联邦事务部起初并不赞同这些措施,他们认为,对海外属地施加公开注册簿的措施将引起“潜在的宪法冲突”,并且“剥夺了民选代表的权利”。但当政府意识到此举在议会已获得足够多的支持后就只能让步。

主张透明度的人士争辩道,记者和其他相关方可以通过公开注册簿发现避税和其他不法行为,他们提到了2015年所谓的巴拿马文件的泄露所引发的调查。

保守党议员詹姆斯.道里奇(James Duddridge)反对这一举措,他预计,在英国海外属地注册的公司将转移到其他隐蔽性的管辖区,如美国的特拉华州。

但工党议员海伦.戈德曼(Helen Goodman)则支持公开注册簿,他表示海外属地“为腐败提供了舒适土壤”,且美国的议员也非常希望打压特拉华州现有的制度。

她不认为此次立法是对加勒比主权的侵犯,她指出,洗钱是一个外交问题,在威斯敏斯特(议会)的职权范畴内。

目前四个海外属地已经设立了注册簿,说明谁是公司的受益所有人,但这些信息只在英国执法部门要求时向执法部门提供。

外交部大臣艾伦.邓肯(Alan Duncun)说这些信息“在紧急情况下在一小时内可获得”。

政府也提出另一项妥协措施,英国的海外属地只在公开注册簿成为全球准则的情况下才需引入这项政策。

但下议院院长约翰·伯考(John Bercow)指出,因为这项提案在周一下午才提出,在周二早上才公布,因此不列入辩论议程内。

英国这项有关公开注册簿的政策是由下议院公共帐目委员会(the Commons public accounts committee)前工党主席玛格丽特·霍奇(Margaret Hodge)和一位保守党大臣安德鲁·米歇尔(Andrew Mitchell)共同推动的,他们召集到近20名保守党议员反抗政府。

米歇尔先生说,海外属地是通过英国洗钱“这一违法行径的核心”,据国家犯罪局估计,这一洗钱活动每年达到900亿英镑的规模。

该制裁法案还包括加大对践踏人权嫌疑人的制裁的权力。

政府已同意在3月索尔兹伯里神经毒剂毒害事件后采取的措施,各大臣均指责俄罗斯是幕后主使。

但直布罗陀首席大臣法比恩·皮卡多(Fabian Picardo)在写给米歇尔先生的信件中说道: “我必须严正声明我们无法接受这个措施。”

皮卡多先生说这些制裁措施是“倒行逆施”,是“一种现代殖民行为,令人无法接受”。